外贸骗局那点伎俩：利用“定期租船合同”进行欺诈

发布时间：2017-07-04

实践中，伴随着国际贸易环节的各种欺诈情形，国际运输环节呈现出各种复杂多变的欺诈手段。

目前，国际货物运输一般以海上运输为主，国际运输欺诈主要分为两种欺诈形式：

一是提单欺诈；二是租船合同欺诈。利用租船合同进行诈骗可分为定期租船合同欺诈与航次租船合同欺诈两种。这次我们选取“定期租船合同”欺诈来做重点分析。

基本案情

中国A公司（买方）与意大利B公司（卖方）签订了进口总价值400万美元的3000吨腈纶棉，价格条件为FOB，中国A公司在C保险公司办理了海上运输保险。FOB价格条件下由买方租船，因此，中国A公司委托了香港D船务公司代为租船，D船务公司手中无船，于是与意大利E船务公司订立租约租船，并预付了23万美元租金，但是，意大利E船务公司手中也无船，因此与希腊F船公司订立了定期租船合同，期租货轮“金星”号，然后以二船东的身份把“金星”号转租给中国A公司，前往意大利港装运腈纶棉运至中国天津新港。

该轮装货完毕后不久开航，由于“金星”号的船东没有从意大利E船务公司处收到运费，希腊船东将“金星”号滞留在塞得港外锚地并委托律师与有关当事人交涉。

船东律师致电中国A公司告诫收货人不要把租金支付给意大利E船务公司，因为有种种迹象表明该公司有欺诈嫌疑，船东要求中国A公司尽快将运费支付给希腊F船公司，否则将终止航程并对货物进行留置。由于中国A公司早已将运费支付给意大利E船务公司，所以，对于希腊F船公司的要求中国A公司无法给予承诺，于是“金星”号继续滞留塞得港。

上述事件发生后，中国A公司向C保险公司提出索赔，认为此案应当属于海外意外事件，应当予以理赔。C保险公司委托其在塞得港的代理调查案件的真实情况，查明：中国A公司持有的结汇提单载明的承运船舶并非是“金星”号而是“木星”号货轮，经向“金星”号船东律师调查并出示了香港D船务公司与意大利E船务公司签订的租船契约，契约第8条明文规定提单应在船东如数收到货物后，由船长签发。然而该轮船长证实从未签发过提单，也从未见到过中国A公司提供的提单。该提单是意大利E船务公司的格式，签发地点是意大利热那亚港。而“金星”号船东声称他们从未停靠过此港口。由此证实，中国A公司持有的提单是意大利E船务公司为了骗取运费而制造的假提单。中国A公司向意大利警方报警后查明，意大利E船务公司注册资本仅有20万意大利里拉（约合人民币3万元），专门从事诈骗活动。该公司期租船舶之后再转租出去收取运费，而拒绝向船公司支付运费，同时出具假提单。被欺诈的希腊F公司坚持向收货人收取运费，否则该轮不续航，后因希腊F公司经营陷入困境宣告破产，经船载货物的各方收货人协商联合将“金星”号买下，并支付了燃油费、给养、船员公司等费用，涉案货物得以顺利运至目的港。事后中国A公司就遭受的损失向C保险公司提起索赔，最终C保险公司拒绝赔偿。

欺诈手段

定期租船合同，是指船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金的合同。

在定期租船合同诈骗中，欺诈实施者往往先在遥远的避税港登记成立一皮包公司，然后便以承租人的身份与船东签订定期租船合同。骗子们交付首期租金将船租到手后，再将船舶重新命名并以船舶的二船东身份将其以航程租用方式转租出去，在装运港满载货物，签发货物的预付装船提单，并将所收预付运费存入自己的账户中后宣布破产或者干脆逃之夭夭。留给不幸船东的是一大舱装船待运的“免费”货物，以及和同样不幸的货主或提单持有人纠缠不休的官司。也有的船东不甘受欺，以拍卖货物充抵运费为要挟，要求货主再付运费，以转嫁其损失。由于货价很贵，或者货物有保质期限或销售季节，货主们只好再掏腰包，以双倍的运价使货物能平安送达目的港。

案例中，意大利E船务公司属于典型的皮包公司，一方面与托运人串通出具虚假提单骗取货款，同时，利用期租船舶转租获取运费之后欺诈船公司，此行为给F船公司和中国A公司均造成了经济损失。

反欺诈措施

选择安全船舶，加强装船监督，并及时掌握船舶的航运状态。由于国际海事欺诈与海上运输密不可分，因此，防范欺诈的关键环节在于船舶的使用和监督。

当己方享有租船订舱的主动权时，可以借助一些国际组织（国际海事局、劳埃德船级社等）选择资信良好的船舶公司。

如果采用租船方式运货时，己方应坚持通过可靠的运输部门的代理来租用船舶。货物在装运港装船时，己方可派人随同核查货物及船舶。货物起航后，买方应随时了解船舶航向，定期向承运人或船东查询船舶方位。如有异常情况，应立即报告保险公司，尽快展开调查工作。

案例中，中国A公司如果提前采取预警措施，从一开始就选择资信佳的船舶公司，相信可以有效避免欺诈情形的发生。

文 / 分享来自北京德和衡律师事务所，侯卫惠干文淼